Kurz byl vložen do košíku
Kurz byl vložen do košíku
Některá opatření v boji proti praní špinavých peněz a podpoře terorismu byla již v roce 2008 zapracována do zákona č. 253/2008Sb. a dále prostřednictvím novel dále aktualizována a rozšiřována. Roste tedy počet subjektů, které mají zákonnou povinnost vyhodnotit rizika a přijmout příslušná opatření. Absence takového postupu může vyvolat vážné nebezpečí v podobě obvinění subjektu, který tuto povinnost porušil a umožnil tak páchání trestných činů.
Na této přednášce se probere příslušný zákon z praktického hlediska a jeho uplatnění ve firmě. Současně budou účastníci seznámeni s dokumentací, kterou jsou povinni vést a s postupy, které musejí dodržovat.
Autor odborných článků, lektor zaměřující se na due dilligence a pozitivní rozvoj podnikatelského prostředí.
Přednáška je určena pro podnikatele a firmy, u kterých z titulu jejich podnikání vzniká předpoklad, že se mohou setkat se snahou praní špinavých peněz a jsou vyjmenováni v předmětném zákoně jako povinný subjekt.
1. Hlavní smysl a požadavky zákona
2. Zajištění pomocí dokumentů jako důkazního materiálu
3. Závěr
Dotazy vám rádi zodpovíme na
